Durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.

Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones.

Beneficios que fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y
aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.

El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de
corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas
Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019.

El gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.

En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los 6 años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público.

Contratos suscritos entre dependencias del gobierno mexicano con empresas identificadas como parte de la red de corrupción de Genaro
García Luna

Personas demandadas por el Estado mexicano ante las Cortes Estatales de Florida para la recuperación de activos extraídos de forma ilícita por la red de corrupción presuntamente encabezada por Genaro García Luna

Personas físicas:

1. GENARO GARCIA LUNA
2. LINDA CRISTINA PEREYRA DE GARCIA LUNA
3. MAURICIO SAMUEL WEINBERG LOPEZ
4. JONATHAN ALEXIS WEINBERG PINTO
5. SYLVIA DONNA PINTO DE WEINBERG
6. NATAN WANCIER TAUB
7. JOSE FRANCISCO NIEMBRO GONZALEZ
8. MARTHA VIRGINIA NIETO GUERRERO de NIEMBRO
Personas morales
1. NUNVAV, INC. S.A.
2. NUNVAV TECHNOLOGIES, INC. S.A.
3. GULL HOLDING ENTERPRISES, INC. S.A.
4. GLAC SECURITY CONSULTING, TECHNOLOGY, RISK MANAGEMENT S.C.
5. 1104 SOUTH STREET LLC
6. 1410 REYNOLDS, LLC
7. 1912 CENTURY LLC
8. 274 SIGB LLC
9. 2903 PEN II LLC
10. ASSETS FINANCING SERVICES LLC
11. ASW HOLDINGS, LLC
12. AWOFFICE INC
13. AWP VILLAGE BAY II LLC
14. BELLINI WI 1501, CORP.
15. BEST FRIENDS MIDTOWN LLC
16. BEST FRIENDS SINCE 1880, L.L.C.
17. BRILL 5002 II, LLC
18. DELTA INTEGRATOR LLC
19. GL & ASSOCIATES CONSULTING LLC
20. ICON BRICKELL 3802, LLC
21. JADE OCEAN 3203 II, LLC
22. JADE OCEAN 3603, LLC
23. JAGRA LLC
24. ONLY BEST PROPERTIES CORP
25. PENINSULA CAS II LLC 26. PENINSULA MAS II LLC
27. PENINSULA SMS, LLC
28. PENINSULA SNDS, LLC
29. PENINSULA SSW II, LLC
30. PENINSULA STECAR II LLC
31. PENINSULA SW II, LLC
32. THE POINT 54, LLC
33. RESTAURANTS & BEVERAGE OPERATOR LOS CEDROS LLC d/b/a OGGI
CAFFE
34. RUBY DYNASTY TRUST
35. SDSW DYNASTY TRUST
36. SUNSHINE DYNASTY TRUST
37. VFST, LLC
38. W GOURMET GROUP L.L.C.
39. WANCIER 2017 FAMILY TRUST
40. IMPERIAL CRAB LTD.
41. INMOBILIARIA DAMARI LLC
42. MOLV, LLC
43. RIGHT WAY INVESTMENTS CORP
44. SYLSA AIRCORP, INC. and/or SYSA AIRCORP, INC.

Propiedades aseguradas judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por Genaro García Luna

Bienes muebles identificados. Se localizaron cuarenta y dos (42) vehículos a nombre de las personas físicas y morales demandadas, que presumiblemente fueron adquiridas con recursos ilícitos:

Montos bloqueados en el caso “García Luna”

Derivado de los acuerdos que implican el bloqueo de cuentas por instituciones del sistema financiero a personas relacionadas en el Caso García Luna, se
tienen los siguientes datos:

Con relación a las personas que fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas a partir de cada acuerdo, se identifican los siguientes datos: